公告日期：2026-04-28

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2026-010

田野创新股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以通讯及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长姚玖志先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张跃平因个人原因以通讯方式参与表决。

董事王利刚因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年的经营情况，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

详见公司于同日在北交所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事先审议通过，同
意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司总经理代表管理层
总结 2025 年度工作，并形成《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了《2025 年度
财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司利润分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，秉持可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。

因公司聘请的审计机构对2025年度财务报告出具了非标准审计意见的审计报告，《公司章程》规定的公司现金分红的条件未达成，2025 年度，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本或实施其他形式的分配，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请召开 2025 年年度股东会。

详见公司于同日在北交所信息披露平台（http://www.bse.cn）……
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