公告日期：2026-04-28

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2026-015

田野创新股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证
券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

现将 2025 年（报告期）董事会主要工作报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，公司实现营业总收入 53,705.15 万元，较上年同期增长 8.81%；归属于
上市公司股东的净利润 1,242.67 万元，较上年同期增长 28.71%；截至 2025 年末，公
司总资产 162,895.65 万元，较报告期初增长 3.33%；归属于上市公司股东的所有者权益 120,575.39 万元，较报告期初增长 0.91%。

二、2025 年度董事会日常工作

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等相关规定，不断优化公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，严格履行信息披露义务，充分保障全体股东以及债权人的合法权益。

2025 年 9 月，公司配备了职工代表董事并改组了董事会，公司取消了监事会，相
关职权由董事会审计委员会行使，废止了《监事会议事规则》，修订了《公司章程》。公司建立了由股东会、董事会和高级管理人员组成的公司治理结构，完善了各层级相关制度，确保股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求。公
司重大的生产经营决策、重大投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内部控制制度规定的程序和规则进行，董事勤勉审慎履职，高级管理人员根据市场情况在董事会指导下积极开展生产经营工作。公司共召开股东会会议 4 次，董事会会议 11 次，
董事会专门委员会会议 8 次（包括审计委员会 5 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委
员会 1 次）和独立董事专门会议 4 次。

为进一步规范运作，报告期内，公司制定了《舆情管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《董事、高级管理人员持股变动管理制度》、《子公司管理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》等28 项治理制度，相关制度均经审议通过后实施，为规范各项经营管理活动提供了制度保障。

报告期内，公司针对内部控制的重大缺陷，积极开展整改，从内部控制的制度建设入手，加强对各个关键控制节点的监督，及时通过总经理办公会、公司例会、年度总结大会等持续向员工传达合规意识。公司董事会完成换届后，保荐机构国海证券就上市规则、业务规则等对公司新一届董事、高管进行专门培训。公司下发《关于全面修订公司管理制度的通知》，成立领导小组，落实责任部门，建立工作机制，修订涵盖公司运营的核心管理制度，已完成管理制度修订并汇编成册，组织公司相关人员学习，结合新制度要求开展全面财务风险与内部控制自查自纠工作。公司根据内控制度运行情况持续改进，出台《关于加强执行销售业务流程管理的若干规定》、《关于生产经营费用开支审批手续及权限规定通知》等，进一步明确和细化业务运行流程。公司结合员工年度考核，调整并充实了部分如财务等相关部门岗位人员，努力为执行修改后的各项规章制度奠定坚实基础。公司组织财务、内审等相关人员学习北交所年报编制与披露重点问题讲解等文件，保荐机构国海证券对公司董事、高管等相关人员进行持续督导培训，培训内容包括合规运营与信息披露实务、关键少数人员常见违规处罚案例等。

（一）董事会会议情况及主要决议内容

报告期，公司董事会共召开 11 次会议，具体情况如下：

序 召开日 董事会届 会议内容

号 期 次

（1）《2024 年年度报告及其摘要》、

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