公告日期：2026-04-28

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2026-014

田野创新股份有限公司

内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，除公司及董事长被中国证监会立案调查及前期财务报表存在未更正的会计差错可能的影响情形外，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属海南达川食品有限公司、广西田野创新农业科技有限公司、海南田野果饮食品销售有限公司、湖北田野农谷生物科技有限公司、湖北田野创新农谷果蔬有限公司、攀枝花田野创新农业科技有限公司、海南田野生物科技有限责任公司、湖北宜昌田野创新食品有限公司、湖北田野源味生物科技有限责任公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等要素，具体包括公司战略、财务报告、资金活动、采购业务、生产与仓储、研究与开发、销售业务、工程项目、资产管理、对子公司的管理、关联交易、对外担保、投资管理、人力资源、内部信息传递与信息系统、安全管理、对控制的监督等。重点关注的高风险领域主要包括：财务报告、资金活动、采购业务、生产与仓储、销售业务、工程项目、资产管理、对子公司的管理、关联交易、对外担保、投资管理和人力资源。

上述纳入评价范围的单位、业务流程以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）纳入评价范围的主要业务和事项具体说明

1、公司已按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和有关监管部门的要求建立了健全的股东会、董事会和经营班子的组成的法人治理结构体系，并全面实施；公司已制定了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等制度，
对公司的权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行规范。公司章程和各项制度对公司股东会、董事会的性质、职责权限和工作程序及董事、总经理任职资格、职权和义务等作了明确规定，确立了股东会、董事会、高级管理层之间权利制衡关系。
2、公司严格执行国家统一的《企业会计准则》制度，依据《会计法》等法律、法规的规定，执行具体而严格的工作流程，并建立了《财务管理制度》，规范了财务报告的编制、审核、披露、报送、审计等程序和责任，明确信息披露标准和要求并有效执行的，保证财务报告的真实、完整和决策有用。

3、公司对货币资金的收支和保管业务已建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已做分离，相关人员和机构存……
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