公告日期：2026-04-28

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2026-019

田野创新股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会在 2025 年度（以下简称“报告期”）勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将报告期履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期，公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，
分别为独立董事王利刚、独立董事张跃平、董事长姚玖志，主任委员（召集人）由具
有专业会计资格的独立董事王利刚担任。因董事会换届，公司于 2025 年 11 月 27 日
召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，独立董事王利刚、独立董事张跃平、董事长姚玖志留任第六届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事王利刚担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，独立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人），符合有关规定和要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，其中第五届董事会审计委员会
会议 4 次，第六届董事会审计委员会会议 1 次，具体情况如下：

序 召开日期 董事会届 会议届次 会议内容

号 次

1 2025 年 4 第五届董 董事会审计 （1）《2024 年年度报告及其摘要》

月 28 日 事会第二 委员会 （2）《2024 年度利润分配预案》

十七次会 2025 年第 （3）《关于 2024 年度审计报告的议案》

议 一次会议 （4）《关于内部控制评价报告的议案》

（5）《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况

报告的议案》

（6）《关于会计师事务所履职情况评估报告的议

案》

（7）《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告的议案》

（8）《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况的议案》

（9）《关于 2024 年度财务报表审计出具非标准审

计意见报告的议案》

（10）《关于 2025 年第一季度报告的议案》

第五届董 董事会审计

2 2025 年 8 事会第二 委员会 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

月 20 日 十九次会 2025 年第

议 二次会议

第五届董 董事会审计

3 2025年10 事会第三 委员会 《关于 2025 年第三季度报告的议案》

月 28 日 十三次会 2025 年第

议 三次会议

第五届董 董事会审计

4 2025年 11 事会第三 ……
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