公告日期：2026-04-28

田野创新股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况

的鉴证报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
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目 录

一、鉴证报告
二、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

田野创新股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

田野创新股份有限公司

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，现将本公司 2025 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、本年度募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、向不特定合格投资者公开发行

2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限公
司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3199 号），同意公
司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日，北京证券交易所
《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2023】
10 号）通知，公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格 3.60 元/股，初始发行股数 5,000 万股（超额配售选择权行使前），
募集资金总额为人民币 180,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）14,991,502.61 元后，
实际募集资金净额为人民币 165,008,497.39 元。截至 2023 年 1 月 16 日，上述募集资金已
全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验【2023】010004 号）。

2、行使超额配售权

公司于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已于
2023年3月3日行使完毕。2023年3月6日，公司收到实施超额配售选择权新增发行730.40万股对应的募集资金总额 26,294,400.00 元，扣除新增发行费用 944,085.29 元（不含税）
后，募集资金净额为 25,350,314.71 元。2023 年 3 月 6 日，中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验【2023】010016 号）。

3、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况说明

2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第四届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根

田野创新股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

据本次公开发行股票筹集资金实际情况，对本次募集资金投资金额进行调整，对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资金解决，各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

序号 项目名称 原拟投入募 调整后拟投
集资金 入募集资金

1 海南田野生物科技有限责任公司食品工厂建设项目 9,000.00 7,035.88

2 海南达川热带特色产业扩产项目 9,000.00 12,000.00

合 计 18,000.00 19,035.88

注：2024 年 8 月 26 日公司召开第五届董事会第二十一次会议、第四届监事会第
十九次会议，分别审议通过了议案一《关于公司募投项目延期的议案》 和议案二《关于公司部分募投项目名称变更的议案》， 在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途不……
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