公告日期：2025-10-10

东吴证券股份有限公司

关于苏州卓兆点胶股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“卓兆点胶”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对卓兆点胶部分募投项目延期事项进行了核查并发表意见如下：
一、募集资金基本情况

2023 年 9 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州卓兆
点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2201 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司于 2023 年 10 月 19 日向不特定合格投资者公开发行普通股股票
12,320,000 股并在北京证券交易所上市，每股发行价格为人民币 26.00 元，募集资金总额为人民币 320,320,000.00 元，募集资金净额为人民币 281,665,963.68 元。
上述募集资金已于 2023 年 10 月 11 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具了《苏州卓兆点胶股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11353 号）。前述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专用专户。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：元

序号 项目名称 拟投入募集资 累计投入募集 累计投入 原计划项目达到预
金金额 资金金额 进度 定可使用状态日期

年产点胶设备

1 和点胶阀 4410 88,700,700.00 2,417,450.00 2.73% 2025 年 10 月 10 日
台产业化建设

项目

智能点胶设备

2 及核心零部件 82,821,300.00 19,652,277.50 23.73% 2025 年 10 月 10 日
研发项目

3 偿还银行贷款 50,000,000.00 50,004,722.22 100.01% -

4 补充流动资金 60,143,963.68 29,566,410.96 49.14% -

合计 281,665,963.68 101,630,860.68

注：项目“偿还银行贷款”，累计投入募集资金金额超过拟投入募集资金金额部分，为该募集资金账户结息
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

1 中信银行苏州高新技术开发区 8112001012100763245 5,466,266.76
科技城支行

2 交通银行江苏自贸试验区苏州 325605000013001276363 18,348,513.07
片区支行

3 中国光大银行股份有限公司苏 37090188000294023 1,562,667.63
州高新技术产业开发区支行

合计 - - 25,377,……
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