公告日期：2026-02-06

证券代码：920026 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2026-005
苏州卓兆点胶股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 4 日以书面及通讯方式
发出，经全体董事同意，根据《公司章程》的相关规定，豁免本次会议提前通知时限。

5.会议主持人：董事长谢凌志先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陆永华因其他事项以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟签订重要合同的议案》

1.议案内容：

因工程项目建设需要，苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”或“卓兆点胶”）控股孙公司卓兆浦森（广东）科技有限公司（以下简称“控股孙公司”或“卓兆浦森”）拟与广东恒誉建设有限公司（以下简称“合同对手方”或“广东恒誉”） 签订《建设工程施工合同 》，合同总金额（含税）暂定为人民币
119,000,000 元（大写：壹亿壹仟玖佰万元整），计划开工日期为 2026 年 2 月 12
日（以监理签发的开工报告为准），计划竣工日期为 2027 年 12 月 12 日。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于控股孙公司拟签订重要合同的公告》（公告编号：2026-004）。 以上议案，请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日

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