公告日期：2026-04-13

证券代码：920026 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2026-016
苏州卓兆点胶股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长谢凌志先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理
制度的规定，结合 2025 年度总经理工作的实际情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所的相关要求，公司结合 2025 年度实际经营情况，编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对2025 年工作情况进行了总结，并向董事会进行了述职汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的自查报
告》，就公司在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具专项报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，对公司财务报表进行了审计，现已出具编号为【信会师报字[2026]第 ZB10264 号】的审计报告及财务报表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所出具的 2025 年年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31
日，公司合并报表未分配利润为 47,192,676.57 元，母公司未分配利润为54,268,451.53 元。母公司资本公积为 474,040,601.64 元（其中以股票发行溢价形成的资本公积为 269,345,963.68 元，其他资本公积为 204,694,637.96 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,077,246 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）；以资本公积向全体股东以每
10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需
纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派……
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