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公告日期：2026-04-13
证券代码：920026 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2026-028
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
2025 年 9 月 4 日、2025 年 9 月 19 日，公司分别召开第一届董事会第三十八
次会议、2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
2025 年 9 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于选
举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。
换届选举后，公司第二届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事薛伶伶先生、独立董事刘颖颖女士、董事陆永华先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事薛伶伶先生担任。审计委员会的全部成员均符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况
会议时间 会议名称 审议内容
《关于 2024 年年度报告及其摘要
的议案》
第一届董事会审计委员
2025 年 4 月 27 日 《关于公司 2024 年度审计报告的
会 2025 年第一次会议
议案》
《关于公司内部控制审计报告的
议案》
《关于公司内部控制自我评价报
告的议案》
《关于股东及其他关联方占用资
金情况专项报告的议案》
《关于公司 2024 年营业收入专项
扣除报告的议案》
《关于 2024 年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告的议案》
《关于公司 2024 年不进行权益分
派的议案》
《关于拟续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
《关于公司董事会审计委员会
2024 年度履职情况报告的议案》
《会计师事务所履职情况评估报
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