公告日期：2026-04-13

证券代码：920026 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2026-023
苏州卓兆点胶股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。

2025年，苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“ 公司”）董事会严格按照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。

现将公司2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025年度，公司持续加大市场开拓力度，实现营业收入为378,588,845.41元，较上年同期增长202.58% 。归属于上市公司股东的净利润为51,707,880.95元，较上年同期增长349.18% 。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,316,717.09元，较上年同期增长317.10%；截至 2025年 12月 31日，公司总资产为855,544,994.21元，较上年同期增长31.15%；归属于上市公司股东的净资产为629,928,338.94元，较上年同期增长10.61%。
二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025年，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，修订和制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》

《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配制度》《承诺管理制度》 《募集资金管理制度》《独立董事专门会议制度》《董事、高管薪酬管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《会计师事务所选聘制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《子公司管理制度》《市值管理制度》等制度，并取消了监事会。

2025年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格履行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会专门委员会、董事会及股东会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议、薪酬与考核委员会共召开2次会议、战略委员会共召开0次会议、提名委员会共召开2次会议，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

《关于公司2024年度审计报告的议案》

《关于公司内部控制审计报告的议案》

《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
《关于股东及其他关联方占用资金情况专项
报告的议案》

第一届董事会审 《关于公司2024年营业收入专项扣除报告的
1 计委员会2025年 2025年4月27日 议案》

第一次会议 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。