公告日期：2026-04-29

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2026-030
四川西南交大铁路发展股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（刘川江）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格遵照《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和规范性文件的规定，以及《 四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》 四川西南交大铁路发展股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

刘川江，1971 年 5 月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1995 年 7 月至 2001 年 5 月，任铁道部成都木材防腐厂助理工程师；2001 年 6 月
至 2002 年 7 月，任成都市金牛区天正法律服务所法律事务助理；2002 年 8 月至
2003 年 1 月，任成都金开律师事务所律师助理；2003 年 2 月至 2004 年 11 月，
任成都金开律师事务所专职律师；2004 年 12 月至 2014 年 2 月，任北京华泰律
师事务所民商事部门主任；2014 年 3 月至 2016 年 10 月，任北京安博（成都）
律师事务所副主任；2016 年 11 月至 2022 年 6 月，任北京德和衡（成都）律师
事务所党支部书记、副主任；2022 年 5 月至 2023 年 8 月，任源茂和（《 海南）信
息咨询有限公司监事；2022 年 7 月至今，任北京浩天（《 成都）律师事务所党支部

书记、管理主任；2023 年 12 月至 2025 年 8 月，任海南和茂源商贸有限公司执

行董事兼总经理、财务负责人；2025 年 1 月至今，任海南和蓉源科技服务有限

公司监事；2024 年 2 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除

独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或

其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其

主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存

在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续 2 次 出席股
独董姓名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
数 事会次数 数 数 事会会议 数

刘川江 12 12 0 0 0 否 5

2025 年度，本人出席了 12 次董事会会议，5 次股东会，本人不存在无故缺

席、连续两次不亲自出席的情况。除了公司 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事

会第二十八次会议，因审议《 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议

案》涉及关联事项，本人依法履行回避义务未参与表决，本人对公司董事会会议

审议的其他议案均投了赞成票，未提出异议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，本人在公司担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，

出席相关会议的情况如下：

会议名称 应出席次数 出席次数 委托出席次数 出席方式

提名委员会会议 3 3 0 现场

审计委员会会议 ……
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