公告日期：2026-04-29

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2026-027
四川西南交大铁路发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好地运作和可持续发展。现将董事会 2025 年工作开展情况及 2026 年重点工作报告如下：

一、2025 年总体情况

2025 年，公司立足轨道交通领域，聚焦高质量可持续发展目标，坚持创新驱动，数智化引领，赋能新质生产力，着力培育新产业、催生新模式、形成新动能，持续优化资源配置，拓宽营收渠道，精细管控，筑牢防线，努力提升盈利能力。
2025 年，公司实现营业收入 36,390.71 万元，同比增长 8.54%；归属于公司
股东的净利润4,424.19万元，同比降低17.14%。报告期末，公司总资产为88,916.94万元，同比增长 39.82%；归属于上市公司股东的所有者权益为 45,756.15 万元，同比增长 77.62%。

二、2025 年度董事会日常工作

（一）董事会运作情况

1.董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格遵循法定程序召集、召开会议，全年共召开 12次董事会会议，累计审议 81 项议案，所有会议的召集、召开、表决程序均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议决议合法有效。董事会的会议情况及审议内容如下：

序 召开 会议届次 审议议案

号 日期

2025 年 1 第三届董事 1.《关于修订〈关于公司向不特定合格投资者公开发
1 月 9 日 会第二十五 行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价
次会议 预案〉的议案》

2025 年 2 第三届董事

2 月 5 日 会第二十六 1.《关于公司 2024 年年度审阅报告的议案》

次会议

1.《关于公司〈2024 年年度总经理工作报告〉的议案》
2.《关于公司〈2024 年年度董事会工作报告〉的议案》
3《. 关于公司〈独立董事 2024 年度述职报告〉的议案》
4.《关于公司〈内部控制自我评价报告及内部控制审
计报告〉的议案》

5.《关于公司〈2024 年度非经常性损益明细表及鉴证
报告〉的议案》

6.《关于公司会计政策变更的议案》

2025 年 2 第三届董事 7.《关于公司〈2024 年度审计报告〉的议案》

3 月 25 日 会第二十七

次会议 8.《关于公司〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》
9.《关于公司〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》
10.《关于公司〈2024 年年度利润分配预案〉的议案》
11.《关于公司〈2025 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。