公告日期：2026-04-29

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2026-022
四川西南交大铁路发展股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：四川省阆中市阆水中路 560 号 8 号楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王鹏翔

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》
等相关规定，结合公司经营管理情况，编制了《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年年度报告》《四川西南交大铁路发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2026 年经营计划和资本市场规划，公司拟定 2025 年年度权益分派预案为：公司目前总股本 79,203,500 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发
行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股
转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利人民币 11,880,525 元，转增 23,761,050 股。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
董事会提请股东会授权公司董事会根据本次权益分派的具体实施结果，办理相应的工商变更登记有关手续。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-023）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和第四届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。……
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