公告日期：2026-04-29

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2026-032
四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

四川西南交大铁路发展股份有限公司（ 以下简称“公司”）董事会审计委员会根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管理办法》 北京证券交易所股票上市规则》以及四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》 四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，各委员在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 5 月 7 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过关于选
举第四届董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会换届选举第四届董事会专门委员会委员，审计委员会组成成员为江文、王鹏翔、刘川江，其中独立董事 2名，占审计委员会成员总数的三分之二，审计委员会召集人由会计专业人士江文女士担任，审计委员会成员符合监管要求及 公司章程》等相关文件的规定。
二、会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议，全体委员均亲自出席
了全部会议，具体如下：

召开日 会议名称 审议事项 审议
期 结果

2025年2 第三届董事会审

月5日 计委员会 2025 1. 关于公司 2024 年年度审阅报告的议案》 通过
年第一次会议

召开日 会议名称 审议事项 审议
期 结果

1. 关于公司〈内部控制自我评价报告及内部控制审

计报告〉的议案》

2. 关于公司〈2024 年度非经常性损益明细表及鉴

证报告〉的议案》

3. 关于公司会计政策变更的议案》

4. 关于公司〈2024 年度审计报告〉的议案》

2025年2 第三届董事会审 5. 关于公司〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

月25日 计委员会 2025 通过
年第二次会议 6. 关于公司〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》

7. 关于公司〈2024 年年度利润分配预案〉的议案》

8. 关于公司〈2025 年年度财务预算报告〉的议案》

9. 关于续聘容诚会计师事务所 特殊普通合伙）为

公司 2025 年度审计机构的议案》

10. 关于预计 2025 年全年日常性关联交易的议案》

2025年5 第四届董事会审

月7日 计委员会 2025 1. 关于聘任公司财务总监的议案》 通过
年第一次会议

2025年5 第四届董事会审

月15日 计委员会 2025 1. 关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》 通过
年第二次会议

2025年7 第四届董事会审

月4日 计委员会 2025 1. 关于聘任公司内部审计负责人的议案》 通过
年第三次会议

第四届董事会审 1. 关于调整募……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。