公告日期：2026-05-07

证券代码：920028 证券简称：新恒泰 公告编号：2026-062

浙江新恒泰新材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区新丰镇新大路 919 号浙江新恒泰新材
料股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈春平先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
88,070,500 股，占公司有表决权股份总数的 53.5839%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 88,070,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更注册资本、公司类型暨修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 88,070,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 88,070,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 88,070,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 88,070,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 88,070,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

1.议案表决结果：

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