公告日期：2026-03-09

浙商证券股份有限公司

关于

浙江新恒泰新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北交所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二六年二月

声 明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）接受浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“新恒泰”）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构和主承销商，就发行人本次发行出具上市保荐书。

本保荐机构及其相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）等法律法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与招股说明书中具有相同含义。

目 录

声 明...... 1
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况...... 9
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 15
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 16
五、保荐机构承诺事项...... 17
六、保荐机构对于本次证券发行履行决策程序的说明...... 18七、保荐机构对发行人是否符合《北交所上市规则》规定的上市条件的说明. 18
八、持续督导期间的工作安排...... 25
九、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 26
十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 ...... 26
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称 浙江新恒泰新材料股份有限公司

英文名称 Zhejiang XinhengtaiAdvanced Material Co., Ltd.

证券代码 874502

公司简称 新恒泰

注册资本 12,327.00万元

法定代表人 陈春平

成立日期 2008年8月20日

公司住所 浙江省嘉兴市南湖区新丰镇新大路919号

邮政编码 314000

联系电话 0573-83015968

传真号码 0573-83015968

一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；
塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；新型膜材料制造；隔
热和隔音材料制造；电子专用材料制造；汽车装饰用品制造；合成材料销
售；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料销售；电子专用材料销
经营范围 售；汽车装饰用品销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；体育用品
及器材零售；海绵制品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运
输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）发行人主营业务及核心技术

1、主营业务基本情况

公司专注于功能性高分子发泡材料的研发、制造和销售，经过十余年的发展，
现已成为国内知名的具备多种发泡材料规模化生产能力的供应商。公司主要产品
为化学交联聚乙烯发泡材料（PE Foam）、电子辐照交联聚乙烯发泡材料（IXPE）、
聚丙烯微孔发泡材料（MPP）等。

公司重视技术研发和创新，坚……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。