公告日期：2026-03-31

证券代码：920028 证券简称：新恒泰 公告编号：2026-036

浙江新恒泰新材料股份有限公司职工代表董事变动暨证券事

务代表、内部审计负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、职工代表董事任命的基本情况

浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开
2026 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于调整公司职工代表董事的议案》：

选举翁成龙先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日
止，自 2026 年 3 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

翁成龙先生通过嘉兴熙宏企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 60,000股。
（上述人员简历详见附件）
二、证券事务代表及内部审计负责人任命的基本情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

聘任邵庆贺先生为公司证券事务代表，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自
2026 年 3 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任秦凯丽女士为公司内部审计负责人，任职期限第二届董事会任期届满之日止，
自 2026 年 3 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
三、职工代表董事离任的基本情况

本公司王勤峰先生，因个人原因辞任，自 2026 年 3 月 30 日起不再担任职工代表董
事。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事会秘书、财务总监职务，存在未履行完毕的公开承诺。

王勤峰先生通过嘉兴熙宏企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 250,000股。

王勤峰先生在任职期间严格履行已披露的公开承诺，不存在超期未履行完毕及违 反承诺的情形。王勤峰先生辞任董事后将继续履行相关承诺，承诺内容详见《招股说 明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
四、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明

本次职工代表董事变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

翁成龙先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。
五、备查文件

（一）《浙江新恒泰新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《浙江新恒泰新材料股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会会议决议》；
（三）《王勤峰先生的辞职报告》。

浙江新恒泰新材料股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日
附件:

1.翁成龙先生，男，1992 年 10 月 23 日生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历，工程师。2019 年 1 月至 2022 年 10 月任浙江新恒泰新材料
有限公司研发经理；2022 年 10 月至 2025 年 8 月任浙江新恒泰新材料股份
有限公司职工代表监事；2022 年 10 月至今任浙江新恒泰新材料股份有限公
司研发主任。

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