公告日期：2026-03-31

证券代码：920028 证券简称：新恒泰 公告编号：2026-033

浙江新恒泰新材料股份有限公司

关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“新恒泰”或“公司”）于

2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会审计委员会第五次会议和第二届董事会第

五次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司
拟根据本次公开发行募集资金净额，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整
，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2026 年 1 月 21 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江新恒泰

新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许

可〔2026〕116 号）；2026 年 3 月 17 日，北京证券交易所出具《关于同意浙江

新恒泰新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026

〕358 号）；公司股票于 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 4,109.00 万股，每股面值为

人民币 1.00 元，每股发行价格为 9.40 元，募集资金总额为 386,246,000.00

元，扣除发行费用（不含税）51,593,680.05 元，公司本次募集资金净额为
334,652,319.95 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZF10084 号）。

上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并
由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 33,465.23 万元，低于公司《招股
说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 38,000.00 万元，根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第五次会议，对募投
项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 拟投入募集资金
号 （调整前） （调整后）

年产5万立方米

1 微孔发泡新材 24,232.00 24,135.00 24,135.00
料项目

IXPE生产线技 5,200.00 5,200.00 2,665.23

2 改扩建项目

3 研发中心建设 5,448.00 5,448.00 3,448.00

项目

4 补充流动资金 3,217.00 3,217.00 3,217.00

合计 38,097.00 38,000.00 33,465.23

三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的影响

本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低 于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策 ，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、北京证券交 易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募投项目所需投资资金不足 部分，后续由公司自有或自筹资金补充。

四、履行的审议程序

（一）审计委员会审议意见

2026 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议
并通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募投 项目拟投入募集资金金额，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议意见

2026 年 3 月 30 日，公司召开第二届董……
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