公告日期：2026-04-16

证券代码：920028 证券简称：新恒泰 公告编号：2026-040
浙江新恒泰新材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈春平

6.会议列席人员：副总经理陈俊桦，董事会秘书、财务负责人王勤峰

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈春平、金玮、毕华书、沈雪军、周应国因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及公司章程等有关规定，公司拟继续聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。2026 年审计费用将以行业标准和市场价格为基础，综合考虑公司实际情况，由双方协商确定。
具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格对公司生产经营的不良影响，2026 年度，公司及合并报表范围内子公司拟开展套期保值业务，锁定公司产品成本，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营的稳定性。本次拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金的总额控制，交易保证金占用额度不超过人民币 2,000 万元（资金可循环使用）,期限自本次董事会通过之日起 12 个月内有效，额度范围内资金可循环使用。

公司董事会授权总经理或其授权代表在前述批准的额度范围内根据业务情况、实际需要及公司期货及衍生品交易管理制度要求开展原材料期货套期保值交易业务，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于开展原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-045）、《浙商证券股份有限公司关于浙江新恒泰新材料股份有限公司开展原材料期货套期保值业务的核查意见》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将该议案提交至董事会审议。

保荐机构浙商证券股份有限公司发表了核查意见，对此无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于开展套期保值业务的可行性分析报告的议案》

1.议案内容：

为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的影响，公司拟开展大宗原材料套期保值业务，并编制了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告的公告》（公告编号：2026-046）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司……
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