公告日期：2025-05-29

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-069
成都长城开发科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开第一届董事会独立董事专门会议，并于2025年5月28日第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已于2024年12月6日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于2025年2月28日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕372号）。公司股票于2025年3月28日在北交所上市。

公司本次公开发行股票3,346.6667万股（超额配售选择权行使前），每股面值为
人 民 币 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 30.38 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,016,717,343.46 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 53,148,842.89 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币963,568,500.57元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于2025年3月20日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字[2025]第ZI10041号《验资报告》。

公司本次发行的超额配售选择权已于2025年4月26日行使完毕。公司已于2025年4月28日收到超额配售选择权新增发行502.0000万股对应的募集资金总额152,507,600.0
0元，扣除发行费用后的募集资金净额145,607,873.35元。公司行使超额配售选择权收到的募集资金已于2025年4月28日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于2025年4月28日出具了信会师报字[2025]第ZI10452号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明
书》，本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：人民币（万元）

序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟投入募集资
金金额

1 成都长城开发智能计量终端 公司 34,224.02 34,224.02

自动化生产线建设项目

2 成都长城开发智能计量产品 公司 28,638.90 28,638.90

研发中心改扩建项目

3 全球销服运营中心建设项目 公司 8,824.98 8,824.98

4 补充流动资金 公司 30,000.00 30,000.00

合计 101,687.90 101,687.9……
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