公告日期：2025-06-13

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-080
成都长城开发科技股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审

负责人换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 6 月 5
日审议并通过：

选举王毅先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。
该人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，通过员工持股平台间接持有31万股，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 13 日审议
并通过：

选举莫尚云先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。该人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张森辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。该人
员直接持有公司股份 499 万股，占公司股本的 3.59%，通过员工持股平台间接持有 301万股，不是失信联合惩戒对象。

聘任颜杰女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。该人
员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，通过员工持股平台间接持有 197 万股，
不是失信联合惩戒对象。

聘任何乐涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。该
人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，通过员工持股平台间接持有 205 万股，
不是失信联合惩戒对象。

聘任夏志强先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13
日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，通过员工持股平台间接持有 92 万股，不是失信联合惩戒对象。

聘任凌吉荣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任莫锦峰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。
该人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，通过员工持股平台间接持有20万股，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
三、聘任内审负责人及证券事务代表的基本情况

聘任夏志强先生为公司内审负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效，
不是失信联合惩戒对象。

聘任张莉霞女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自2025年6月13日起生效，不是失信联合惩戒对象。
四、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。公司高级管理人员没有兼任监事；公司高级管理人员的配偶、父母和子女没有在公司高级管理人员任职期间担任公司监事。

本次换届已严格按照《公司法》《公司章程》及监管规则执行，程序合法有效，信息披露真实、准确、完整。公司承诺将持续完善治理结构，确保管理层平稳过渡，维护股东及利益相关方权益。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
五、提名委员会的意见

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第二届董事会提名委员会会议，审议通过了《关于聘
任张森辉为公司总经理的议案》《关于聘任夏志强为公司董事会秘书的议案》《关于聘任莫锦峰为公司财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。经审议，未发现拟聘高级管理人员存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将上述议案提交公司董事会审议。
六、审计委员会意见

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第二届董事会……
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