公告日期：2025-06-13

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-074
成都长城开发科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区天全路 99 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长莫尚云

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
100,005,699 股，占公司有表决权股份总数的 72.01%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
5,599 股，占公司有表决权股份总数的 0.004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、类型、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 100,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 5,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

2.01 非独立董事莫尚云 100,005,699 100% 当选

2.02 非独立董事周庚申 100,005,699 100% 当选

2.03 非独立董事彭秧 100,005,699 100% 当选

2.04 非独立董事张森辉 100,005,699 100% 当选

2.05 非独立董事颜杰 100,005,699 100% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

3.01 独立董事杨涛 100,005,699 100% 当选

3.02 独立董事黄雷 100,005,699 100% 当选

3.03 独立董事谭平 100,005,699 100% 当选

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

2.01 非独立董事莫尚云 5699 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。