公告日期：2025-06-26

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-083
成都长城开发科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长莫尚云

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事莫尚云因异地工作以通讯方式参与表决。

董事周庚申因异地工作以通讯方式参与表决。

董事彭秧因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，公司拟取消监事会及监事设置。监事会取消后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时根据公司业务发展需要，修改《公司章程》中经营范围等相关内容。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，公司拟取消监事会及监事设置，同时废止《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，公司修订公司治理相关制度，并按照北京证券交易所的公司治理要求，新增制定部分公司治理制度。

本议案分为 32 个子议案，具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司各项内部控制制度（公告编号：2025-086 至2025-117）。

2.议案表决结果：

3.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0
票。

3.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0
票。

3.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0
票。

3.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0
票。

3.5《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0
票。

3.6《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0
票。

3.7《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0
票。

3.8《关于修订<利润分配管理制度>的议案》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0
票。

3.9《关于修订<承诺管理制度>的议案》：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.10《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的

议案》：同意……
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