公告日期：2025-06-26

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-085
成都长城开发科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，同时废止《监事会议事规则》。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表
新增条款 人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、财务负责人、董 指公司的总经理、副总经理、财务负责事会秘书及董事会认定的其他人员。 人、董事会秘书。

第十一条 根据《党章》规定设立中国 第十三条 公司根据《党章》的规定，共产党的组织，党组织发挥领导核心和 设立共产党组织、开展党的活动。公司政治核心作用，把方向、管大局、保落 为党组织的活动提供必要条件。
实。公司要建立党的工作机构，配备足
够数量的党务工作人员，保障党组织的
工作经费。
第十三条 经公司登记机关核准，公司 第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般项目：在线能源计 的经营范围是：一般项目：在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发； 量技术研发；在线能源监测技术研发；软件开发；供应用仪器仪表制造；仪器 计量技术服务；仪器仪表制造；供应用仪表制造；供应用仪器仪表销售；软件 仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；销售；计量技术服务；物联网技术研发； 物联网技术研发；物联网设备制造；物物联网设备制造；物联网设备销售；物 联网设备销售；物联网技术服务；物联联网技术服务；物联网应用服务；配电 网应用服务；智能水务系统开发；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备 开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；数据处 制造；输配电及控制设备制造；输变配理服务；信息系统运行维护服务；人工 电监测控制设备销售；输变配电监测控智能行业应用系统集成服务；信息系统 制设备制造；配电开关控制设备销售；集成服务；工业控制计算机及系统销 智能输配电及控制设备销售；变压器、售；计算机系统服务；信息技术咨询服 整流器和电感器制造；集成电路设计；务；货物进出口；技术进出口；贸易经 集成电路制造；集成电路芯片及产品制纪；国内贸易代理；非居住房地产租赁； 造；集成电路销售；集成电路芯片及产太阳能发电技术服务；发电技术服务； 品销售；集成电路芯片设计及服务；软工程技术服务（规划管理、勘察、设计、 件开发；软件销售；工业控制计算机及监理除外）；储能技术服务；节能管理 系统销售；数据处理服务；信息系统运服务；新兴能源技术研发；智能输配电 行维护服务；人工智能行业应用系统集及控制设备销售；输配电及控制设备制 成服务；信息系统集成服务；计算机系造；充电桩销售；电动汽车充电基础设 统服务；信息技术咨询服务；新兴能源
施运营；电池销售；光伏设备及元器件 技术研发；新能源原动设备制造；新能销售；智能农业管理；电力行业高效节 源原动设备销售；电池制造；电池销售；能技术研发；合同能源管理；运行效能 储能技术服务；太阳能发电技术服务；评估服务；制冷、空调设备制造；制冷、 发电技术服务；节能管理服务；电力行空调设备销售；供冷服务；工程管理服……
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