公告日期：2025-10-29

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-136
成都长城开发科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目人员费用

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29
日召开第二届董事会审计委员会会议、第二届董事会独立董事专门会议，并
于2025年10月29日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自
有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体在募投项目实施期间根
据实际情况使用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，
即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金
视同募投项目使用资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已 于2024年12月6日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同 意，并于2025年2月28日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都长 城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2025〕372号）。公司股票于2025年3月28日在北交所上市。

公司本次公开发行股票3,346.6667万股（超额配售选择权行使前），每股面 值为人民币1元，每股发行价格为人民币30.38元，募集资金总额为人民币 1,016,717,343.46元，扣除不含税的发行费用人民币53,148,842.89元（超额配售 选择权行使前），实际募集资金净额为人民币963,568,500.57元（超额配售选择
权行使前）。募集资金已于2025年3月20日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字[2025]第ZI10041号《验资报告》。

公司本次发行的超额配售选择权已于2025年4月26日行使完毕。公司已于2025年4月28日收到超额配售选择权新增发行502.0000 万股对应的募集资金总额152,507,600.00元，扣除发行费用后的募集资金净额145,607,873.35元。公司行使超额配售选择权收到的募集资金已于2025年4月28日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于2025年4月28日出具了信会师报字[2025]第ZI10452号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目情况

截至2025年10月20日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

募集资金计 累计投入 投入进度（%）
序号 募集资金用途 实施主 划投资总额 募集资金 （3）=（2）/
体 （调整后） 金额 （1）

（1） (2)

成都长城开发

1 智能计量终端 公司 34,224.02 5,327.20 15.57
自动化生产线

建设项目

成都长城开发

2 智能计量产品 公司 28,638.90 10,173.65 35.52
研发中心改扩

建项目

3 全球销服运营 公司 8,824.98 555.40 6.29
中心建设项……
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