公告日期：2026-03-16

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2026-017
成都长城开发科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区天全路 99 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长莫尚云

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
100,026,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.0202%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于开展套期保值业务的可行性分析报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 100,026,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 100,026,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 30,026,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。（四）审议通过《关于预计 2026 年与中国电子财务有限责任公司持续关联交易
的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 100,026,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

关于预

计 2026

年日常

3.00 性关联 26,500 100.00% 0 0% 0 0%
交易的

议案

关于预

计 2026

年与中

国电子

财务有

4.00 限责任 26,500 100.00% 0 0% 0 0%
公司持

续关联

交易的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈元婕、段霏霏
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律……
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