公告日期：2026-04-28

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2026-024
成都长城开发科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：莫尚云

6.会议列席人员：董事会秘书、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事莫尚云因异地工作以通讯方式参与表决。

董事周庚申因异地工作以通讯方式参与表决。

董事彭秧因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件、《公司章程》以及《成都长城开发科技股份有限公司信息披 露管理制度》的相关规定，公司根据 2025 年度的生产经营、公司治理及内控 建设情况及 2025 年度审计情况，相应编制了《成都长城开发科技股份有限公 司 2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022、2026- 023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（公告编号：2026-048）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2026 年第一季度经营情况，编制了《2026 年一季度报告》。
具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司董事会总结 2025 年度实际 开展的工作，相应起草并向公司提交了《成都长城开发科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。