公告日期：2026-04-28

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2026-047
成都长城开发科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事会董事、高级管理人员的薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司全体董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026 年度

（三）薪酬标准

1. 公司董事薪酬方案

（1）在公司任职的非独立董事，按其在公司所担任的管理职务或岗位,按照公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，不再另行领取董事职务津贴；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事职务津贴。

（2）独立董事津贴为每人每年度 12 万元（含税）。

2. 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

二、审议程序

2026 年 4 月 26 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会及第二届董事会独
立董事专门会议审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体委员和独立董事回避表决，将议案直接提交董事会审议。

2026 年 4 月 26 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会及第二届董事会独
立董事专门会议审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，将议案提交董事会审议。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于公司
董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提请 2025年年度股东会审议。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于公
司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

三、备查文件

（一）《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会七次会议决议》；

（二）《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核会议决议》。
成都长城开发科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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