公告日期：2026-04-28

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2026-030
成都长城开发科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

2025年度，成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所股票上市规则》、《成都长城开发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成都长城开发科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等法律法规和相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平。现将公司董事会2025年度重点工作报告如下：

一、报告期内公司整体经营情况

2025年度，公司实现营业收入3,020,483,237.81元，同比增长2.99%；报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润706,625,347.60元，同比增长19.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润715.465.359.04元，同比增长22.25%。截止2025年12月31日，公司资产总计为4,681,345,004.97元，同比增长42.02%，净资产为3,730,414,506.84元，同比增长76.36%。

二、报告期内董事会工作情况

2025年共召开董事会10次、股东会4次，董事会会议和股东会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议及审议通过的议案如下：

（一）公司董事履职情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，2025年共召开董事会会议10次，全
体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议。
公司董事履职情况如下：

是否连

应出席 实际出 出席董 委托出 缺席董 续2次 出席 出席
董事 董事会 席董事 事会的 席董事 事会次 未亲自 股东 股东
姓名 次数 会次数 形式 会次数 数 参加董 会次 会的
事会会 数 形式
议

莫尚 现场结 现场
云 10 10 合通讯 0 0 否 4 结合
通讯

周庚 现场结 现场
申 10 10 合通讯 0 0 否 4 结合
通讯

现场结 现场
曹岷 5 5 合通讯 0 0 否 2 结合
通讯

现场结 现场
彭秧 10 10 ……
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