公告日期：2026-04-28

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2026-035

成都长城开发科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

2025 年度，成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规
则指引和《成都长城开发科技股份有限公司章程》《成都长城开发科技股份有限
公司董事会审计委员会工作细则》的要求，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审
计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事黄雷女士、独立董事谭平女士、非独立董
事彭秧先生 3 名委员组成，其中独立董事占审计委员会委员总数的 2/3，召集人
由具备会计资格的独立董事黄雷女士担任，审计委员会成员符合相关法律法规及
《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作

用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量
发挥了重要作用。公司审计委员会共召开 8 次会议，具体情况如下：

会议 召开时间 审议议案

第一届董事会审 审议通过《关于对公司 2024 年 1-12 月财务报告
2025 年 2 月 27 日

计委员会会议 及审阅报告的意见》

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其
摘要的议案》

2、审议通过《关于公司 2024 年度财务报告及
审计报告的议案》

3、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告
及内部控制审计报告的议案》

4、审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事
第一届董事会审

2025 年 4 月 22 日 务所的议案》

计委员会会议

5、审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普
通合伙）履职情况评估报告的议案》

6、审议通过《关于董事会审计委员会对立信会
计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情
况报告的议案》

7、审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年
度履职情况报告的议案》

第一届董事会审 审议通过《关于公司<2025 年一季度报告>的议
2025 年 4 月 28 日

计委员会会议 案》

第二届董事会审 审议通过《关于聘任莫锦峰为公司财务负责人
2025 年 6 月 13 日

计委员会会议 的议案》

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘
要的议案》

第二届董事会审 2、审议通过《关于 2025……
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