公告日期：2026-04-28

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2026-034
成都长城开发科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（谭平）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

作为成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《成都长城开发科技股份有限公司公司章程》《成都长城开发科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责充分发挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历

本人谭平，1969 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。1991 年 8 月至 1993
年 3 月，在四川省制糖糖料工业研究所担任主办会计；1993 年 4 月至 1995 年 12
月，在北海海神美食城担任财务部经理；1996 年 1 月至 1997 年 2 月，在中国建
设银行资中县支行担任事后监督岗；1997 年 3 月至 2000 年 2 月，在四川省制糖
糖料工业研究所担任会计主管；2000 年 3 月至 2003 年 12 月，在四川天府宾馆
担任财务部经理；2004 年 2 月至 2014 年 8 月，在天安保险股份有限公司四川省
分公司担任分公司财务部经理助理、成都营业部财务部经理；2014 年 9 月至 2025年 2 月，在富邦财产保险有限公司四川省分公司担任财务部总经理；2025 年 3月至今，在富邦财产保险有限公司四川省分公司担任财务部总经理助理；2023年 9 月至今，在本公司担任独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其
他职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其关联企业公司担任任何职务，与
公司以及主要股东之间不存在利害关系，或其他可能妨碍本人进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性
要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，4 次股东会，本人均准时出席，
会前认真审阅会议资料和各项议案，认真履行职责，审慎行使表决权，不存在连
续两次未亲自参加会议的情况，本年度具体参会情况如下：

是否连

现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓 应出席董

董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
名 事会次数

数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

谭平 10 10 0 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开了 8 次审计委员会会议，2 次提名委员会会议及 5
次独立董事专门会议，本人作为相关委员会委员及独立董事均准时出席，会前认
真审阅会议资料和各项议案，认真履行职责，审慎行使表决权，不存在连续两次
未亲自参加会议的情况。

独立董事意见发表情况如下：

序 表决
日期 会议 事项

号 ……
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