公告日期：2026-04-28

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2026-053
成都长城开发科技股份有限公司

董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

成都长城开发科技股份有限公司于2026年4月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《修订<公司章程>及部分内部管理制度的议案》之子议案12.5：《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

成都长城开发科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为促进成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范
运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及《成都长城开发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。

第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，负责信
息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为，董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向北京证券交易所报告。

第二章 董事会秘书的任职资格

第四条 董事会秘书每届任期3年，可以连聘连任。

第五条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法
规和规则。上市公司聘任董事会秘书，应当就候选人符合下列情形作出说明，并予以披露：

1、具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；

2、不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

3、最近三十六个月未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；

4、最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

5、未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，并且期限尚未届满；

6、法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则规定的其他情形。

第三章 董事会秘书的主要职责

第六条 董事会秘书行使下列职权：

1、协助董事会履行职责，向董事会报告工作；

2、保守公司秘密，不得泄露内幕信息，不得从事内幕交易、操纵市场等行为；

3、负责上市公司与股东、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、北京证券交易所等之间的沟通联络,确保联络渠道的畅通；

4、负责维护上市公司信息披露制度的有效运行，办理上市公司信息披露事务；

5、发现公司信息披露事务管理制度运行存在缺陷或者问题的，及时向董事会报告，提出整改建议；

6、及时组织开展定期报告的编制工作，督促经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内容，按照规定的内容和格式汇总形成定期报告草案。定期报告草案编制完成后，董事会秘书应当建议董事会审计委员会召开会议，对定期报告中的财务信息进行审核。审计委员会审议通过后，董事会秘书应当建议董事长召开董事会会议审议定期报告并披露；

7、及时汇集上市公司应予披露的重大事件，按照规定的内容和格式编制临时报告，并向董事长报告，组织临时报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。