公告日期：2026-04-28

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2026-050
成都长城开发科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略、 经营规划及实际经营情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

二、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

新增第四十条第一款第（九） 第四十条

……

（九）控股股东、实际控制人及其控制
的企业不得在公司上市后新增影响公
司独立持续经营的同业竞争;

……

第八十二条 第八十二条

…… ……

（三）在本章程规定的人数范围内，按 （三）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提出选任非 照拟选任的人数，由董事会提出选任非
职工董事的建议名单，经董事会审议通 职工董事的建议名单，经董事会审议通过后，由董事会向股东会提出非职工董 过后，由董事会向股东会提出非职工董
事候选人并提请股东会表决。 事候选人并提请股东会表决。董事候选
…… 人应根据公司要求作出书面承诺，包括
但不限于：同意接受提名，承诺提交的
其个人情况资料真实、完整，保证其当
选后切实履行职责等。

……

第一百〇三条 股东会可以决议解任董 第一百〇三条 股东会可以决议解任董
事，决议作出之日解任生效。 事，决议作出之日解任生效。

无正当理由，在任期届满前解任董事 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 的，董事可以要求公司予以赔偿。本章
程或者相关合同中涉及提前解除董事
任职的补偿内容应当符合公平原则，不
得损害上市公司合法权益，不得进行利
益输送。

第一百〇五条 董事执行公司职务，给 第一百〇五条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责 他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也 任；董事存在故意或者重大过失的，也
应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。

董事执行公司职务时违反法律、行政法 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公 规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 司造成损失的，应当承担赔偿责任。公
司可以在董事任职期间为董事因执行
公司职务承担的赔偿责任投保责任保
险。公司为董事投保责任保险或者续保
后，董事会应当向股东会报告责任保险
的投保金额、承保范围及保……
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