公告日期：2025-07-14

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-034
湖南德众汽车销售服务股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：段坤良

6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订及新增公司内部治理制度的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部治理制度进行了修订，同时新制定了部分内部治理制度。

本议案下设如下子议案：
2.01《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》
2.02《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》
2.03《关于拟修订公司<董事会审计委员会制度>的议案》
2.04《关于拟修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.05《关于拟修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
2.06《关于拟修订公司<总经理工作细则>的议案》
2.07《关于拟修订公司<信息披露管理制度>的议案》
2.08《关于拟修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
2.09《关于拟修订公司<舆情管理制度>的议案》
2.10《关于拟修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
2.11《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》
2.12《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》

2.13《关于拟修订公司<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理 制度>的议案》
2.14《关于拟修订公司<对外投资融资管理制度>的议案》
2.15《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》
2.16《关于拟修订公司<关联交易管理制度>的议案》
2.17《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》
2.18《关于拟修订公司<内部审计制度>的议案》
2.19《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
2.20《关于拟修订公司<子公司管理制度>的议案》
2.21《关于拟新增公司<会计师选聘制度>的议案》
2.22《关于拟新增公司<董事会秘书工作细则>的议案》
2.23《关于拟新增公司<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
2.24《关于拟新增公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
2.25《关于拟新增公司<董事、高管持股变动管理制度>的议案》
2.26《关于拟新增公司<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
2.27《关于拟新增公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
2.28《关于拟新增公司<网络投票实施细则>的议案》
2.29《关于拟新增公司<累积投票实施细则>的议案》

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。(（其中子议案 2.03、2……
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