公告日期：2026-04-22

证券代码：920030 证券简称：德众汽车 公告编号：2026-014
湖南德众汽车销售服务股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市规则》（以下 简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的 规定，切实履行股东会赋予董事会的职权，全体董事本着对股东负责的态度， 忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规 范运作，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现 将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司正处于转型的关键时期。受国内汽车行业价格战持续加剧、终端需求波动、市场竞争超预期、汽车金融行业政策等外部客观因素影响，精益运营降本增效、市场渠道拓展等部分量化指标未达年初预期。

报告期内公司实现营业收入2,371,019,574.41元，同比增长0.30%；归属于上市公司股东的净利润-31,289,726.29元，同比下降653.07%；归属于上市公司
股 东 的扣 除 非 经常 性 损 益 后 的 净 利 润 为 -39,532,003.93 元 ， 同比 下 降
12,372.14%。

针对未达预期的计划事项，公司已全面复盘剖析根本原因，制定针对性改进举措并推动落地执行，持续优化经营管理质效。

二、2025年董事会工作情况回顾

（一）公司治理情况

2025年，公司根据《公司法》《证券法》以及北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效
的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，修订《公司章程》1次，取消《监事会议事规则》1项制度及监事会，新增、修订公司治理制度30项。

报告期内，非独立董事王卫林辞去高级管理人员职务，转为专职审计，2025年第一次职工代表大会，选举非独立董事曾胜为职工代表董事，确保公司管理层、决策层的平稳过渡。第四届董事会由6名非独立董事（含1名职工代表董事）及3名独立董事组成。

（二）董事会工作情况

报告期内，公司共召开11次董事会会议，董事会会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议情况如下：

1.2025年4月23日，第四届董事会第六次会议审议通过《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》《2024年度财务决算报告》《公司2025年度财务预算报告》《2024年年度报告及年度报告摘要》《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《关于同意并批准报出公司
2024年度〈审计报告〉的议案》《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《会计师事务所履职情况评估报告的议案》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》《续聘或者变更会计师事务所的议案》《内部控制审计报告书》《内部控制评价报告》及《2025年第一季度报告》。

2.2025年4月29日，第四届董事会第七次会议审议《关于对全资子公司减资的议案》。

3.2025年6月9日，第四届董事会第八次会议审议通过《关于对全资子公司减资的议案》。

4.2025年6月13日，第四届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，进一步完善了公司治理结构。

5.2025年7月11日，第四届董事会第十次会议，根据新公司法对公司三会及

6.2025年8月20日，第四届董事会第十一次会议，根据半年度生产经营情况，审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

7.2025年10月27日，第四届董事会第十二次会议审议通过《2025年第三季
度报告》。

8. 2025年11月7日，第四届董事会第十三次会议审议通过《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并制定……
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