公告日期：2026-02-12

证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-007
重庆康普化学工业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长邹潜先生

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。

董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。

董事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更对外投资项目投资主体的议案》

1.议案内容：

（1）对外投资概述

重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日
召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，根据公司战略发展规划及业务发展需要，公司与长寿经济技术开发区管理委员会签署《长寿经济技术开发区项目投资协议书》，计划在长寿经开区总投资 10 亿元用于项目建设。其中在沙溪地块建设年产 8 万吨新能源新材料项目（暂定），投资额为 8 亿元；在公司原厂区，通过盘活前期竞拍土地，建设年产 2 万吨金属萃取剂项目，投资额为 2 亿元。公司计划通过招拍挂的方式购买位于长寿经开区沙溪片区的面积约 200 亩的工业建设用地，用于年产 8 万吨新能源新材料项目（暂定）的建设，项目用地的土地招拍挂出让基价暂定为 37 万元/亩，最终的土地使用权出让综合价金以土地招拍挂确定的价格为
准。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-113）及
相关公告，该事项已经公司于 2024 年 1 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东
会审议通过。

2025 年 11 月，鉴于长寿经济技术开发区管理委员会对用地规划进行了调整，
并与公司重新签署《长寿经济技术开发区项目投资协议书》，原协议中位于长寿经开区沙溪片区的面积约 200 亩的工业建设用地选址，变更为长寿经开区晏家片区“晏 C13-02-19/02”地块内约 200 亩的工业建设用地。具体内容详见公司于
2025 年 11 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露
的《关于公司对外投资的进展公告》（公告编号：2025-094）。

（2）本次变更投资主体情况

2025 年 2 月，公司设立控股子公司重庆鑫丰泰环保科技有限公司（以下简
称“鑫丰泰环保”），未来将致力于构建新能源退役电池、废催化剂、废有色金属等城市矿产资源的循环利用体系，实现资源的高效回收与再利用，不断拓展城市矿产资源循环利用领域的产业布局。

为强化公司内部资源配置与业务协同，加快公司在城市矿产资源循环利用领域的战略布局，公司拟将上述投资项目的投资主体及实施主体，变更为控股子公司鑫丰泰环保。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更对外投资项目投资主体的公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的议案还需要提交股东会进
行审议，公司拟定于 2026 年 3 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 202……
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