公告日期：2026-03-26

证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-013
重庆康普化学工业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2025 年度董事会主要工作情况汇报如下：

2025年，公司经营业绩承压。受市场竞争加剧影响，公司销售收入有所下滑；同时，募投项目转固及研发投入加大导致成本上升，公司主动采取控产策略并计提部分资产减值准备。面对挑战，公司积极采取应对措施，通过加大市场开拓和技术研发等方式，优化产业布局，推动公司可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入245,842,260.40元，上年同期330,480,804.78元，较上年同期下降25.61%；归属于上市公司股东的净利润22,094,650.70元，上年同期80,299,971.39元，较上年同期下降72.48%。

报告期内，公司共召开了7次董事会会议，公司董事均出席了会议，不存在委托出席和缺席情况；会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

1、《关于2025年度预计向银行申请授信额度的议案》

2、《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1 第四届董事会 3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

第八次会议 2025/1/8

4、《关于制定<市值管理制度>的议案》

5、《关于对外投资暨关联交易的议案》

6、《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

1、《2024年度董事会工作报告》

2、《2024年年度报告及摘要》

3、《2024年度总经理工作报告》

4、《2024年度财务决算报告》

5、《2025年度财务预算报告》

6、《关于<2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
第四届董事会第 议案》

2 2025/3/25 7、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

九次会议

8、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

9、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

10、《关于调整公司组织架构的议案》

11、《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

12、《关于拟修订<公司章程>的议案》

13、《关于制定<内部控制评价管理办法>的议案》

14、《关于……
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