公告日期：2026-03-26

证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-027

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》及重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《审
计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员在 2025 年度任期内勤勉尽
责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于

选举第四届董事会审计委员会委员的议案》，经过选举，第四届董事会审计委员
会组成成员为：程世红、周涛、邹潜，其中独立董事占审计委员会成员总数的
2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事程世红先生担任，审计委员会成员符
合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2025 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，所有委员均出席了会议，
不存在委托出席和缺席情况；会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

1、《关于2024年年度报告主要财务信息的议案》

第四届董事会

1 审计委员会第 2025/3/25 2、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

四次会议

3、《内审部关于<2024年度内审工作总结及2025年度内审工
作计划>的议案》

第四届董事会 1、《关于2025年第一季度报告主要财务信息的议案》

2 审计委员会第 2025/4/24

五次会议 2、《关于2025年第一季度内审部工作总结的议案》

第四届董事会

3 审计委员会第 2025/7/29 1、《关于续聘会计师事务所的议案》

六次会议

第四届董事会 1、《关于2025年半年度报告及摘要主要财务信息的议案》
4 审计委员会第 2025/8/22

七次会议 2、《关于2025年第二季度内审部工作总结的议案》

第四届董事会 1、《关于2025年第三季度报告主要财务信息的议案》

5 审计委员会第 2025/10/27

八次会议 2、《关于2025年第三季度内审部工作总结的议案》

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2025 年年报审计机构天健会计
师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、 审计计划、审计方法及在审计过程中重点关注的事项，持续督促会计师按工作进 度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙） 能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照 国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表 客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。

（二）审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真履行职责，对公司定期报告中的主要财务信息进 行审议。经过与公司管理层及外部审计师的沟通，审计委员会认为，当前的财务 报告真实、准确、完整，公允地反映了公司的经营状况。公司不存在与财务报告 相关的重大舞弊风险，亦未涉及重大会计差错调整或可能导致非标审计意见的事 项。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真听取了内审部门的工作汇报，并对内部审计工作 提出了指导性意见。审计委员会审阅了内审工作计划，并监督内审部门严格执行。 经审阅相关工作报告，委员会未发现公司内部审……
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