公告日期：2026-04-17

证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-042

重庆康普化学工业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：重庆市长寿区齐心大道 38 号康普化学技术研究院一楼会
议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邹潜先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
63,546,577 股，占公司有表决权股份总数的 53.3399%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
315,691 股，占公司有表决权股份总数的 0.2650%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 63,546,577 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 63,546,577 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,546,577 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,546,577 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,546,577 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 1,121,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东邹潜、海南迈顺投资合伙企业（有限合伙）、张冬梅已回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,546,577 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。