公告日期：2026-03-06

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-010
江苏省精创电气股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司四楼德鲁克会议室（徐州高新技术产业开发区珠江东路 21 号）

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长李超飞先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事羌先锋先生、王贺朝先生、逯雨刚先生、赵怡超先生因个人工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营期限、经营范围及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司拟将经营期限由自 1996 年 4 月 12 日至 2026
年 4 月 12 日，变更为长期，自营业执照首次签发之日起计算；经营范围增加“智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售；集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售；物联网设备制造；物联网设备销售；工业自动控制系统装置制造”等内容，并据此对《公司章程》相关条款进行修改。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于变更公司经营期限、经营范围及修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于修订<江苏省精创电气股份有限公司董事及高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订了《江苏省精创电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《江苏省精创电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 3 月修订）》。

2.回避表决情况

董事会成员为本议案利益相关方，全部涉及回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

薪酬与考核委员会审议了该议案，提交董事会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会计划于 2026 年 3 月 23 日召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

江苏省精创电气股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 6 日

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