公告日期：2026-03-30

证券代码： 920035 证券简称： 精创电气 公告编号： 2026-030
江苏省精创电气股份有限公司
2025 年年度独立董事述职报告（孙自愿已离任）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
本人作为江苏省精创电气股份有限公司（以下简称“公司” )的原独立董事，
在 2025 年度任职期间（至 2025 年 5 月离任止），严格按照《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指
引第 2 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着
对全体股东尤其是中小股东负责的态度，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董
事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，审慎关
注公司的发展状况与规范运作，认真审议提交的各项议案。现将本人 2025 年度
（至离任日）履职情况总结如下：
一、 独立董事的基本情况及独立性情况
（一）独立董事基本情况
孙自愿，男，汉族，江苏丰县人， 1978 年 12 月出生，博士研究生学历，教
授，博导。历任中国矿业大学助教、讲师、副教授，现任中国矿业大学教授。兼
任郑州速达工业机械服务股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人任职符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理指引第 2 号——独立董事》规定的独立性要求，任职期间内本人及本人直系
亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要
股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。
除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得
额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度任职期间内，本人充分运用自身的专业知识和实践经验，对提交
审议的各项议案进行了认真审核，以谨慎的态度参与表决。
报告期内，出席董事会及列席股东会会议情况如下：
独董姓名 应出席董事
会次数
实际出席
董事会次
数
委托出席
董事会次
数
缺席董
事会次
数
是否连续
2次未亲
自参加董
事会会议
出席股
东会次
数
孙自愿 2 2 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，董事会提名委员会委员，严格
按照中国证监会等有关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》、《董
事会提名委员会工作细则》等规章制度，积极履行作为主任委员及委员的相应职
责，在履职过程中，本人审慎关注公司的经营和财务状况、内部控制运行情况，
利用自身专业知识，就相关事项与公司管理层及相关部门保持沟通，充分发挥独
立董事在专门委员会中的监督作用。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人 2025 年度任职期间内作为独立董事未行使以下特别职权：
（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东会；
（3）未提议召开董事会会议；
（4）未依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任职期间内，本人与公司审计部及会计师事务所保持积极沟通，认
真履行相关职责，根据公司实际情况，本人对公司内部审计机构的审计工作予以
关注；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就
审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，并就审计中发现的相关事项提出
关注建议，助力提升内外部审计工作的有效性与规范性。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人严格恪守独立、客观、公正原则，通过年度述职报告等渠道，与投资者
保持常态化沟通。在履职过程中，督促公司依法合规履行披露义务，关注中小股
东的合法权益，持续推动公司治理透明度与投资者关系管理水平的提升。
（六）现场工作情况
2025 年度，本人在公司工作时长约 2 日。在履职过程中，本人持续关注公
司治理状况、经营情况及内部控制执行情况，并就规范运作、完善内部控制、风
险防范等方面与公司管理层进行沟通并提出建议。对于履职中关注到的相关事项，
本人及时予以提示，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露工作的监督
本人积极关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的真实、准确、完整、
及时等情况进行监督和检查，以此作为维护中小股……
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