公告日期：2026-03-30

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-019
江苏省精创电气股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司四楼德鲁克会议室（徐州高新技术产业开发区珠江东路 21 号）

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长李超飞先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年公司强化研发创新，深化国际化布局，规范公司治理，顺利完成北
交所上市等重大战略任务，实现了经营业绩稳步增长与核心竞争力持续提升。董事会工作报告内容涵盖 2025 年公司经营业绩、公司治理基本情况、董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况、董事会及股东会召开情况、董事会专门委员会履职情况、推动北交所上市情况、内部控制、投资者关系管理、信息披露、关联交易等，同时对董事会 2026 年工作安排进行了报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

报告回顾了公司 2025 年的经营情况，提出存在的问题，明确 2026 年主要经
营目标，并对 2026 年相关重点工作进行统筹安排。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

董事会认为，公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年
度的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

董事会认为，公司 2025 年度报告及年度报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和北京证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 57,850,000 股为基数，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送股；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2.00 股。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反……
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