公告日期：2026-03-30

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-031
江苏省精创电气股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员在 2025 年度任期内本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

2025 年 5 月 19 日，公司原独立董事孙自愿先生因个人原因辞去了独立董事
职务，同时辞去了第五届董事会审计委员会召集人职务。经 2025 年 5 月 19 日召
开的 2024 年年度股东会批准，聘任赵怡超先生为公司独立董事。2025 年 5 月 19
日，公司召开第五届董事会第十次会议，选举赵怡超先生为公司第五届董事会审计委员会召集人。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，
分别为独立董事赵怡超先生、独立董事逯雨刚先生及董事李敏女士，召集人由具有会计专业资格的独立董事赵怡超先生担任。

以上审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，其中主任委员具备会计专业资格，符合相关法律法规的要求。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了相
应会议，并对各项议案无异议。会议具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项

第五届董事会审计 2025 年 4 月 13 日 2024年度财务决算报告、2025年度财务预算
委员会第四次会议 报告、关于续聘公司2025年度审计机构的议

案、关于公司内部控制自我评价报告的议案

第五届董事会审计 公司 2025 年半年度报告、公司 2025 年半年
委员会第五次会议 2025 年 8 月 11 日 度内部审计工作报告、公司 2025 年半年度财
务报表、公司 2025 年半年度财务审阅报告

第五届董事会审计 2025 年 9 月 23 日 关于提名并拟认定核心员工的议案

委员会第六次会议

内部控制自我评价报告、关于设立募集资金
第五届董事会审计 专户并授权签订三方监管协议的议案、2025
委员会第七次会议 2025 年 9 月 29 日 年半年度财务审计报告、关于江苏省精创电
气股份有限公司最近三年及一期非经常性损
益的鉴证报告、内部控制审计报告

第五届董事会审计 2025 年 10 月 30 日 2025 年第三季度财务审阅报告

委员会第八次会议

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
第五届董事会审计 议案、关于调整募集资金投资项目拟投入募
委员会第九次会议 2025 年 12 月 18 日 集资金金额的议案、关于使用募集资金置换
预先已支付发行费用的自筹资金的议案、关
于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

三、主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，认为其具备为公司提供审计服务的资质与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了审计机构的责任与义务。

（二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司定期报……
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