公告日期：2026-03-30

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏省精创电气股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏省精创电气股份有限公司（以下简称“精创电气”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对精创电气 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏省精创电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2132 号），公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 1,446 万股，发行价为每股人民币 12.10 元，共计募集资金
17,496.60 万元，坐扣承销和保荐费用 1,520.00 万元（总额为 1,700.00 万元，公
司已预付 180.00 万元）后的募集资金为 15,976.60 万元，已由主承销商国泰海通
证券股份有限公司于 2025 年 11 月 20 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,298.00万元后，公司本次募集资金净额为14,498.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕397 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本年度，公司募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 14,498.60

项目投入 B1 -
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 -

项目投入 C1 -
本期发生额

利息收入净额 C2 0.68

项目投入 D1=B1+C1 -
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 0.68

应结余募集资金 E=A-D1+D2 14,499.28

实际结余募集资金 F 14,499.28

差异 G=E-F -

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额

兴业银行股份有限公司徐州铜山支行 408030100100294973 39,986,172.27

南京银行股份……
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