公告日期：2026-04-20

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-050

江苏省精创电气股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司四楼德鲁克会议室（徐州高新技术产业开发区珠江东 路 21 号）

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李超飞先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
37,394,234 股，占公司有表决权股份总数的 64.64%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
4,234 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 37,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 37,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 37,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1.议案表决结果：

同意股数 37,394,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 37,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（六）审议通过《2026 年度董事薪酬方案》

1.议案表决结果：

同意股数 2,610,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.84%；反对
股数 4,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.16%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

股东李超飞先生、李敏女士、李小凡女士、李清文先生与该议案有关联关系，已回避表决。
（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

1.议案表决结果：

同意股数 37,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司……
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