公告日期：2026-03-31

证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-034
杭州觅睿科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，杭州觅睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 80,168.33 万元，比去年同期增长 7.90%；归
属于母公司所有者的净利润 7,914.34 万元。截至 2025 年末，公司总资产53,967.98 万元，同比增长 20.02%；归属于公司所有者权益 34,105.14 万元，同比增长 29.96%。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司结合实际情况，按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权。修改、制定了多项内部管理制度，包括《董事、高级管理人员持股变动管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》、《舆情管理制度》、《会计师选聘制度》等，全面覆盖财务管理、关联交易、信息披露、资金管理等关键环节。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司全体董事按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依法行使职权，认真履行职责和义务，审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。2025 年，公司董事会共召开 6 次董事会会议，具体内容如下：

审议
会议名称 会议时间 审议内容

结果

(1)《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

(2)《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

(3)《关于<公司 2024 年度独立董事工作报告>的议案》

(4)《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

(5)《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

(6)《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

第二届董 2025 年 (7)《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

审议
事会第十 (8)《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

3 月 6 日 (9)《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 通过
一次会议

(10)《关于内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的

议案》

(11)《关于公司 2022-2024 年度<非经常性损益明细表>的

议案》

(12)《关于 2024 年度<公司审计报告>的议案》

(13)《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

第二届董 2025 年
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