公告日期：2026-03-31

证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-036
杭州觅睿科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（施东辉）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为杭州觅睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，持续关注公司经营发展、规范运作、财务状况等，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

施东辉先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，教授。2020 年 9 月至今任复旦大学国际金融学院金融学教授、中国金
融法治研究院副院长，2020 年 11 月至今任公司独立董事、2021 年 6 月至 2025
年 8 月任中船科技股份有限公司独立董事、2022 年 5 月至今任泉果基金管理有
限公司独立董事、2025 年 8 月至今任惠生工程技術服務有限公司独立非执行董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议、4 次股东会。本人对各次董事会审
议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本
人出席董事会和股东会情况如下：

独董 应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续2次 出席
姓名 董事会 席董事 出席董事会 董事会 董事会 未亲自参加 股东会
次数 会次数 次数 次数 次数 董事会会议 次数

施东辉 6 6 0 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开审计委员会 6 次、战略委员会 2 次、薪酬与考核委
员会 2 次、独立董事专门会议 1 次。本人在任期间内出席董事会专门委员会、独
立董事专门会议，对公司议案进行认真审议，并对议案发表了明确的同意意见，
具体工作情况如下：

会议名称 出席次数 委托出席次数 出席方式 投票情况

第二届董事会 6 0 现场 均为赞成票

审计委员会

第二届董事会 2 0 现场 均为赞成票

战略委员会

第二届董事会 2 0 现场 均为赞成票

薪酬与考核委员会

第二届董事会 1 0 现场 均为赞成票

独立董事专门会议

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，本人不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时
股东会、独立聘请中介机构、向股东征集股东权利等行使独立董事特别职权的情
况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人作为审计委员会委员，与公司内部审计部门及会
效协同，切实保障公司财务信息真实、准确、完整，维护全体股东合法权益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度任职期间，本人充分利用参加股东会等机会，积极与中小股东沟通交流，切实提升对投资者的保护意识，积极维护全体股东特别是中小股东的利益。

（六）现场工作情况

2025 年度任职期间，……
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