公告日期：2026-03-31

证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-039
杭州觅睿科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

杭州觅睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，在 2025 年度任期内勤勉尽责，认真履职。现将 2025 年度履职情况汇报如下:

一、基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别是敬志勇先生、袁海忠先生、施东辉先生，其中独立董事 2 名，占审计委员会的三分之二，主任委员由具备会计专业资格的敬志勇先生担任。

二、会议情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 审议通过
《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》 审议通过
《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》 审议通过
审计委员会 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 审议通过
2025 年第一次 2025 年 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 审议通过
会议 3 月 6 日 《关于内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报 审议通过
告的议案》

《关于公司 2022-2024 年度<非经常性损益明细表> 审议通过
的议案》

《关于 2024 年度<公司审计报告>的议案》 审议通过

审计委员会 2025 年 《关于审议公司 2025 年第一季度财务报表的议案》 审议通过

2025 年第二次 4 月 21 日

会议

审计委员会 2025 年 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并

2025 年第三次 8 月 7 日 在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规 审议通过
会议 划（修订稿）的议案》

《关于 2025 年 1-6 月<公司审计报告>的议案》 审议通过
《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制 审议通过
审计委员会 2025 年 审计报告>的议案》

2025 年第四次 8 月 15 日 《关于公司<最近三年及一期非经常性损益的鉴证 审议通过
会议 报告>的议案》

《关于制定<会计师选聘制度（北交所上市后适 审议通过
用）>的议案》

审计委员会 2025 年

2025 年第五次 11 月 14 《关于<公司 2025 年 1-9 月审阅报告>的议案》 审议通过
会议 日

《关于公司 2025 年盈利预测的议案》 审议通过
审计委员会 2025 年 《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发 审议通过
2025 年第六次 11 月 26 行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》

会议 日 《关于调整公司向不特定合格投资者公开发……
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