公告日期：2026-04-02

证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-050
杭州觅睿科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

杭州觅睿科技股份有限公司定于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年年度股东会，股权
登记日为 2026 年 4 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交
易所官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2026-030)。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 2 日，公司董事会收到单独持有 49.24%股份的股东袁海忠书面提交的
《关于提请杭州觅睿科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请在
2026 年 4 月 20 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于拟修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩，公司根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-051）。（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东袁海忠符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东袁海忠提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 31 日公告的原股东会通知事项不变。
四、 调整后的公司 2025 年年度股东会审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的

1 议案》 √

2 《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √

3 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

4 《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》 √

5 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》 √

6 《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》 √

7 《关于<公司 2025 年年度权益分派预案>的议案》 √

8 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》 √

9 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

《关于拟修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议

10 案》 √

议案 1 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-045）。

议案 2 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）、《2025 年年度报告摘要》（公告编……
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