公告日期：2026-03-30

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2026-033
湖南广信科技股份有限公司独立董事、证券事务代表变动公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、独立董事、证券事务代表任命的基本情况

（一）独立董事任命的基本情况

湖南广信科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵德军先生、王红 霞女士因连续担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》等有关规定，于近日向董事会提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会
委员相关职务。为规范公司治理，公司于 2026 年 3 月 28 日召开第六届董事会第八次
会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，提名张早平先生、 黄利萍女士为公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止。表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于上述独立董事调整，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，同 意自股东会审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》通过之日起对董事会 委员会委员进行调整如下：

1、董事会战略委员会：魏雅琴、魏冬云、张早平为战略委员会委员，魏雅琴任召 集人。

2、董事会薪酬与考核委员会：张早平、黄利萍、魏雅琴为薪酬与考核委员会委 员，张早平任召集人。

3、董事会提名委员会：张早平、黄利萍、魏雅琴为提名委员会委员，张早平任召 集人。

4、董事会审计委员会：黄利萍、张早平、唐落阳为审计委员会委员，黄利萍任召
集人。

（二）证券事务代表任命的基本情况

聘任杨耀清先生为公司证券事务代表，任职自公司第六届董事会第八次会议审议 之日起至第六届董事会任期届满之日止。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公司于 2026 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》。表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任杨耀清先生为公司证券事务代表，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，
自 2026 年 3 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

提名张早平先生为公司独立董事，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄利萍女士为公司独立董事，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、董事离任的基本情况

本公司柏萍女士，因工作调动，自 2026 年 3 月 28 日起不再担任证券事务代表。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任主办会计职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司赵德军先生，因独立董事即将达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司王红霞先生，因独立董事即将达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的公开承诺。
三、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明

公司新任独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》等 规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中 兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之 一，未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章 程的规定，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计 专业人士。独立董事候选人黄利萍女士具有正高级会计师、注册会计师、注册税务师 等职称相关证书。

杨耀清先生具备履行职责所必需的……
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